!(1)

Згідно з даними розслідування, подружжя є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. На основі проаналізованих фінансових продуктів, податкові експерти, які допомагають суду, вважають, що податкове шахрайство могло статися у 2018 році (на суму 150 875,33 євро) та 2022 році (коли ухилена сума досягла б 387 645,68 євро). Крім того, щодо 2019, 2020 та 2021 років Цивільна гвардія пояснює, що вони отримали докази «додаткових джерел доходу» та зв’язків між подружжям та «економічними активами за кордоном»: рахунки в Литві та Російській Федерації, P2P-платежі, ініційовані ними з Росії та Люксембургу, криптовалюти, перекази, отримані від фізичних осіб у Казахстані, та платежі, отримані з онлайн-платформ. За даними слідства, та на основі документа від лютого 2026 року, фінансове зобов’язання у вигляді штрафів, яке зрештою може бути стягнуто з подружжя, становить 10,7 мільйона євро.

Слідчі пояснюють, що походження цих коштів вказує на модель діяльності, яка представляє «індикатори ризику відмивання грошей». Вони вважають, що кошти могли походити від «незаконної діяльності», і наголошують, що вони можуть бути пов’язані з «інформацією, яка пов’язує Анатолія Шарія зі скоординованою та оплачуваною діяльністю проти інтересів України та на користь розвідувальних служб Російської Федерації». Іншими словами, ця розвідувальна служба Цивільної гвардії, яка зазвичай не розслідує прості податкові правопорушення для суду першої інстанції, вважає, що ці особи справді можуть бути шпигунами, які працюють на Кремль.

У справі були проведені обшуки, пише газета, а у Шарія і Бондаренко знайшли пістолет Glock 19, криптовалюту на суму приблизно 800 тисяч євро, картини, годинники, ювелірні вироби на суму 400 тисяч євро, двадцять золотих злитків вартістю 150 тисяч євро і автомобіль Porsche. Все це було конфісковано.

El Diario

Ставлю 10 баксів, що Шарії втечуть з ЄС і спливуть в Росії.

І вже там закінчать як Монтян, ггг